Verkhovna Rada, la

legislatura de Ucrania, aprobó enmiendas que introducen términos y definiciones

legales relacionadas con el espacio criptográfico. La nueva legislación, cuyo

objetivo es transponer los estándares del GAFI a la legislación nacional,

también identifica quién debe asumir la responsabilidad de la supervisión de

las criptomonedas en el país.

Usando

Crypto para pagos e inversiones

El proyecto de Ley sobre la

prevención de la legalización del producto del delito y la financiación al

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción en masa fue apoyado por

una mayoría significativa en la Rada. El proyecto de Ley fue enmendado para incorporar

«activos virtuales» que han sido descritos como propiedad y como una

expresión digital de valor que puede ser intercambiada o transferida y

utilizada para fines de pago o inversión.

La legislación de Ucrania

contra el lavado de dinero (AML) introduce los estándares para los activos

virtuales adoptados este año por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Los

miembros de la organización intergubernamental acordaron recientemente

monitorear y evaluar la implementación de los requisitos de criptografía en

diferentes países, como informó news.Bitcoin.com en octubre.

La ley también introduce el

término «proveedor de servicios relacionados con la transferencia, el

intercambio y el almacenamiento de activos virtuales», revela el medio de

información de cifrado Forklog en un artículo. Un detalle interesante es que no

solo las entidades corporativas sino también los particulares podrán ofrecer

dichos servicios bajo las nuevas regulaciones.

Todas las operaciones

criptográficas estarán sujetas a diferentes niveles de monitoreo financiero

dependiendo de la cantidad y el destino de cada transacción. El Ministerio de

Transformación Digital, que ha estado bastante activo este año, tendrá la tarea

de regular la circulación de activos virtuales en Ucrania. También llevará a

cabo la supervisión para verificar el cumplimiento de las regulaciones de AML

en la esfera de cifrado

Kiev

aumentará la supervisión como parte de los compromisos de la UE

Las enmiendas relacionadas

con las criptomonedas han sido preparadas por legisladores del grupo

parlamentario multipartidista 'Blockchain4Ukraine' con la ayuda del centro de

expertos y analíticos financiado por la UE Oficina de Entrega de Mejores

Regulaciones (BRDO) y miembros de la industria. Fueron votados en segunda

lectura el viernes pasado después de que la primera lectura tuvo lugar el 1 de

noviembre. La adopción de la Ley es parte de los compromisos de Ucrania en

virtud de su acuerdo de asociación con la UE, señaló Ukrinform en un informe, y

abrirá el camino para un tramo de 500 millones de euros en asistencia

financiera.

Las leyes en Ucrania suelen

aprobarse en tres lecturas consecutivas. Durante el primero, los diputados en

la Rada aceptan el borrador en principio. Luego tienen dos semanas para

proponer enmiendas antes de la segunda lectura. La ley finalmente se aprueba en

una tercera lectura. Sin embargo, los proyectos de Ley a menudo se adoptan

durante la segunda lectura y, a veces, incluso después de la primera. El estado

del proyecto de Ley inspirado en el GAFI en el sitio web de la Rada está

actualmente «adoptado» y «preparado para su firma». El

presidente firma las nuevas leyes en Ucrania.

Durante la última votación

del 6 de diciembre, una gran mayoría de más de 240 diputados apoyó la Ley que

también incorpora disposiciones de las Cuarta y Quinta Directivas contra el

lavado de dinero de la UE. Una de las enmiendas introducidas durante las

discusiones en el parlamento ucraniano reduce las sanciones propuestas

inicialmente por infracciones de la legislación AML. Otro obliga a los

reguladores financieros de Ucrania a alinear sus actos sustantivos con la nueva

legislación dentro de los tres meses posteriores a su entrada en vigor.

La administración actual en

Kiev, que asumió el poder después de la elección de Volodymyr Zelensky como

presidente y las elecciones generales de este verano, en las que su partido

Servant of the People ganó la mayoría de los escaños, ha sido bastante positiva

para la comunidad criptográfica del país. Un fondo establecido recientemente

por el gobierno ucraniano distribuirá $ 18 millones en subvenciones entre

empresas emergentes de sectores innovadores de la economía, incluida la

industria blockchain

Cuando los gobiernos considerados progresistas visualizan el potencial de la tecnología blockchain-bitcoin es posible obtener avances en los beneficios de las criptomonedas, es posible que las crisis económicas financieras, obtengan un apoyo en Crypto. Se espera nuevos anuncios.

Referencia: news.bitcoin.com

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